Servicios/Investigación Digital/Cripto Investigaciones
Cripto Investigaciones
Rastreo y trazabilidad de criptomonedas robadas
Seguimiento y trazabilidad de criptomonedas robadas a través de blockchain, con identificación de wallets, exchanges y actores involucrados.
Por proyecto · consulta gratuita inicial
El problema
El dinero parece perdido, pero en muchos casos es rastreable
Cuando le roban criptoactivos (estafa de inversión, hackeo de wallet, exchange fraudulento), el dinero parece perdido. En muchos casos es rastreable a través de la blockchain.
Qué incluye
Trazabilidad multi-blockchain y apoyo a la recuperación
Análisis de transacciones
- Análisis de transacciones multi-blockchain.
- Identificación de wallets y exchanges.
Detección de esquemas fraudulentos
- Esquemas Ponzi digitales e ICOs fraudulentas.
- Pump and Dump y falsos exchanges.
Apoyo a la recuperación y la denuncia
Aportamos la evidencia y el acompañamiento necesarios en los procesos de recuperación de fondos y en la denuncia.
Dirigido a particulares y empresas víctimas de fraude con criptoactivos, y a departamentos legales.
